Chirag Tomar criava sites falsos e esvaziava carteiras de usuários menos precavidos
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| Imagem: Café com Cripto |
Chirag Tomar, um indiano de 31 anos, foi condenado a cinco anos de prisão nos EUA por roubar mais de US$20 milhões de clientes da Coinbase. Tomar, junto com co-conspiradores, criou versões falsas do site da Coinbase, enganando usuários desavisados e obtendo acesso a suas contas. O golpe consistia em enviar e-mails para clientes reais da corretora nos quais havia links para sites que imitavam a plataforma oficial da Coinbase, com urls semelhantes.
As vítimas recebiam e-mails fraudulentos que as direcionavam para esses sites falsos, onde inseriam suas credenciais de login. Tomar e seus parceiros então usavam essas informações para acessar e esvaziar as carteiras digitais das vítimas. Em alguns casos, os criminosos também se passaram por representantes de atendimento ao cliente para obter os códigos de autenticação de dois fatores, aumentando ainda mais a eficácia do golpe.
O esquema, que começou em 2021, atingiu centenas de clientes da Coinbase ao redor do mundo, incluindo vários nos Estados Unidos. Tomar utilizou os lucros do golpe para adquirir bens de luxo, como relógios raros e carros esportivos, incluindo Lamborghinis e Porsches.
Tomar foi preso em dezembro de 2023 ao desembarcar em Atlanta. A investigação foi conduzida pelo Serviço Secreto dos EUA em parceria com o FBI, resultando na condenação de Tomar a cinco anos de prisão, seguidos de dois anos de liberdade supervisionada.
Este caso destaca a crescente sofisticação de golpes relacionados a criptomoedas e a importância de vigilância ao interagir com plataformas financeiras online.