Prende tudo, seu puliça!
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| Imagem: Café com Cripto |
Esse tipo de fraude tem se tornado um problema crescente no Brasil. Ela usa criptomoedas como desculpa para prometer retornos gigantescos mas sempre resultam em prejuízos para milhares de investidores. Pirâmides como a Unick Forex, GAS Consultoria, Trust Investing e Rental Coins são algumas das mais conhecidas que culminaram em investigações e prisões, destacando a necessidade de cautela ao investir em ativos digitais. Muitas dessas empresas atraem vítimas ao prometer lucros garantidos, algo impossível de garantir em mercados voláteis como o das criptomoedas.
Esses casos se repetem devido ao baixo nível de educação financeira da população e, sejamos francos, ganância. Autoridades como a Polícia Federal e o Ministério Público têm intensificado operações e até criaram dispositivos legais, como o artigo 171-A do Código Penal, que trata de fraudes envolvendo ativos digitais. Em resposta, o país teve sua primeira CPI das Pirâmides, reforçando o compromisso em combater esses crimes. Apesar da CPI, nenhuma medida anti-pirâmides financeiras foi criada.
Entre as pirâmides, algumas foram emblemáticas: a GAS Consultoria, por exemplo, movimentou bilhões sob liderança do "Faraó do Bitcoin"; a Unick Forex, com promessas de lucros exorbitantes, causou perdas de bilhões aos seus investidores. Mesmo empresas como a Atlas Quantum, sem prisões envolvidas, sofreram sanções da CVM e multas milionárias.
A população deve estar atenta aos sinais de golpes e desconfiar de promessas de retornos rápidos e garantidos. Em caso de suspeitas, é aconselhável buscar orientação junto a entidades reguladoras. E vale a sabedoria popular:
Quando o negócio parece bom demais pra ser verdade, geralmente é.
Maiores pirâmides de criptomoedas do Brasil
Unick Forex
- Prejuízo: R$ 12 bilhões
- Pessoas afetadas: 1,5 milhão
- Status: Prisões realizadas; líderes soltos em 2020 devido à crise da COVID-19.
Atlas Quantum
- Prejuízo: R$ 6 bilhões
- Pessoas afetadas: Não disponível
- Status: Sem prisões; CEO desaparecido; empresa multada em R$ 55,8 milhões.
GAS Consultoria
- Prejuízo: R$ 9,9 bilhões
- Pessoas afetadas: 127.628
- Status: Prisão do líder Glaidson Acácio dos Santos; acusações de homicídio.
Trust Invest
- Prejuízo: R$ 4,1 bilhões
- Pessoas afetadas: 1,3 milhão
- Status: Prisão de líderes em 2022; ligações com a GAS Consultoria.
Rental Coins
- Prejuízo: R$ 4 bilhões
- Pessoas afetadas: Não disponível
- Status: Prisão do fundador; operação envolveu vítimas famosas.
Braiscompany
- Prejuízo: R$ 1,5 bilhão
- Pessoas afetadas: Não disponível
- Status: Fundadores fugiram para a Argentina; prisões de funcionários.
Bitcoin Banco
- Prejuízo: R$ 1,5 bilhão
- Pessoas afetadas: Não disponível
- Status: Prisão de Claudio Oliveira; soltura em 2021 após progressão de regime.
InDeal
- Prejuízo: R$ 1 bilhão
- Pessoas afetadas: 38.157
- Status: Prisão de sócios em 2019; cinco sócios condenados em 2024.
Genbit
- Prejuízo: R$ 1 bilhão
- Pessoas afetadas: 45.000
- Status: Sem prisões; alvo de ação civil pública no valor de R$ 1 bilhão.
Minerworld
- Prejuízo: R$ 300 milhões
- Pessoas afetadas: Não disponível
- Status: Sem prisões; alvo de investigações.